Venció el plazo para el primer Aviso de Actividades Vulnerables

Capitanes REFORMA  16012014No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla; luego de prórrogas sucesivas desde noviembre del 2013 hasta el viernes 17 de enero de este año, quienes realizan Actividades Vulnerables tuvieron hasta el pasado viernes para cumplir con sus obligaciones de Registro y Alta, así como con la presentación de los Avisos para sus operaciones realizadas entre los meses de septiembre y diciembre.

Si, el micrositio de PLD es deficiente, por decir lo menos, pero desde luego eso no excusa la omisión en el cumplimiento.

¿De qué tamaño pueden ser las contingencias para quienes no se hubieran registrado u omitan presentar los Avisos a los que están obligadas? Por:

  • Abstenerse de cumplir con los requerimientos que les formule la Secretaría;
  • Incumplir con cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 18 de la LFPIORPI;
  • Incumplir con la obligación de presentar en tiempo los Avisos a que se refiere el artículo 17 de esa Ley, cuando la presentación del Aviso se realice a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que debió haber sido presentado. En caso de que la extemporaneidad u omisión exceda este plazo, se aplicará la sanción prevista para el caso de omisión;
  • No presentar los Avisos con los requisitos aplicables;

… multa por el equivalente de 200 hasta 2,000 días de salario mínimo general vigente en el D.F.

  • Omitir presentar los Avisos a que se refiere el artículo 17 de la Ley.

Multa por el equivalente a 10,000 y hasta 65,000 mil días de salario mínimo general vigente en el D.F., o del 10% al 100% del valor del acto u operación, cuando sean cuantificables en dinero, la que resulte mayor.

Si bien el artículo 55 de la “Ley Anti-Lavado” (o LFPIORPI) permite presentar por una vez de manera extemporánea los Avisos requeridos antes de que la autoridad ejerza facultades de verificación, ello no alcanza a la obligación de Alta en el micrositio del SAT. De manera que quienes no la hubieran cumplido en tiempo y forma podrían tener dificultades importantes… y costosas.

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