SHCP expide el formato oficial para el reporte de transferencias internacionales de fondos

A doce días de la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que obligará a ciertos Negocios No Financieros a reportar determinadas operaciones a la Unidad de Inteligencia Financiera, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación el formato oficial para el reporte de transferencias internacionales de fondos, conforme a las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

El formato que cada institución de crédito que realice tales transferencias por más de USD$1,000.00 debe remitir a la UIF conforme a la 35a de las referidas disposiciones se inscribe en el esfuerzo por continuar avanzando en la automatización de la información correspondiente, para permitir a las entidades generarla en forma suficiente, íntegra y oportuna, así como lograr mayor eficiencia en su envío y recepción, reduciendo el backlog de dicha Unidad.

La transmisión del formato se realiza vía electrónica a la Comisión, en archivo XML con extensión de archivo .FTI, generando el sistema de transmisión un acuse de recibo electrónico en el que se hará constar la denominación de la Entidad, número de folio, tipo de reporte, periodo de envío, fecha y hora de recepción, así como el número total de registros recibidos.

Un requisito más de cumplimiento normativo del que los bancos deberán estar al pendiente en su operación cotidiana.

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

Compliance Report

Compliance and Ethics Powered by The Red Flag Group

TechCrunch

Startup and Technology News

Xavier Ribas

Derecho de las TIC Corporate Compliance

mkaz.com

Marcus Kazmierczak

Take To Task

Analyzing the Nonsense

Business & Money

The latest news and commentary on the economy, the markets, and business

CIDE-Comunicación

Canal de difusión con los medios.

Martha Salamanca Docente

Blog de TICs, Redes Sociales y Multimedia Educativo

Devil's Advocate Crib

Just another WordPress.com site